Faccionados usam financiamento de imóvel para lavar dinheiro e são alvos da PC em Cuiabá e VG

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes (DEEF) de Cuiabá, deflagrou na manhã desta quinta-feira (8) a operação Nêmesis para cumprimento de mandados de busca e apreensão e sequestro de bens decretados pela Justiça, com base em investigações que apuram lavagem de dinheiro e  associação criminosa.

Na operação, são cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar, sendo quatro em Cuiabá e um em Várzea Grande. 

As diligências revelaram que um imóvel financiado junto à Caixa Econômica Federal vinha sendo utilizado como meio para movimentações financeiras suspeitas, com repasses realizados por pessoas sem vínculo formal com o bem, incluindo jovens com indícios de incompatibilidade entre a renda e os valores transferidos.

A apuração também identificou o envolvimento de suspeitos com extensa ficha criminal, alguns dos quais já foram alvos de operações anteriores conduzidas pela Polícia Civil de Mato Grosso, como as operações Luxus e Apito Final, deflagradas pelo GCCO.

Um dos investigados possui relações diretas com pessoas ligadas a uma facção criminosa, reforçando os indícios de que o imóvel estava sendo utilizado para a ocultação e dissimulação de recursos ilícitos. Diante dos elementos coletados, o delegado responsável pelas investigações, Bruno Mendo Palmiro, representou pelas medidas cautelares, sendo os pedidos acolhidos e deferidos pelo Poder Judiciário.

Até o momento, a operação resultou na apreensão de dois veículos, valores em dinheiro e diversos objetos que poderão auxiliar o avanço das investigações.

“A Operação Nêmesis reforça o compromisso da Polícia Civil de Mato Grosso no enfrentamento qualificado à criminalidade financeira e à lavagem de capitais, com foco na responsabilização de envolvidos em práticas ilícitas que afetam a ordem econômica e social”, disse o delegado.

Nome da operação

Nêmesis faz alusão à deusa grega da justiça e da vingança divina contra o orgulho, a arrogância e os crimes que desafiam a ordem moral e social. A escolha simboliza a resposta do Estado contra práticas criminosas que atentam contra a legalidade e a ética pública.

A Operação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil de Mato Grosso no enfrentamento às facções criminosas, por meio da Operação Inter Partes, que faz parte do Programa Tolerância Zero, do Governo do Estado.