Três pessoas são presas por venda de contas bancárias para aplicação de golpes em MT | Mato Grosso

As ordens judiciais foram decretadas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Os alvos são os chefes da organização criminosa, que atuavam diretamente no aliciamento de pessoas para a “venda” de contas bancárias, que depois eram usadas para receber valores vindos de golpes aplicados na internet.

De acordo com a polícia, as investigações iniciaram após a prisão em flagrante de uma mulher, em abril de 2024, que confessou a participação em uma rede criminosa voltada à comercialização de contas bancárias. O resultado da análise dos celulares apreendidos com a suspeita revelou uma teia complexa de contatos, negociações e pagamentos relacionados à compra, venda e uso dessas contas.

Os envolvidos respondem pelos crimes de organização criminosa e tentativa de fraude eletrônica.

Conforme as investigações, o grupo tinha um núcleo responsável pela gestão do dinheiro adquirido por meio de golpes, outro pela captação e gerenciamento das contas e outro encarregado pela abertura e fornecimento dos dados bancários.

Segundo a polícia, o dinheiro das vítimas era sacado com urgência nas agências bancárias para evitar bloqueios judiciais, inclusive com o uso de terceiros levados até os bancos.